சுவிஸ் வங்கிகளில் ரகசியமாக பணம் குவித்துள்ள இந்தியர்களின் இரண்டாவது பட்டியலை மத்திய அரசு பெற்றுள்ளது.
சுவிஸ் நாட்டின் என்று FTA என்று அழைக்கப்படும் ஃபெடரல் வரி நிர்வாகத்துடன் இந்தியா உள்ளிட்ட 86 நாடுகள் தொடர்பில் உள்ளனர். இதனால் AEOI என்னும் தானியங்கி தகவல் பரிமாற்ற கட்டமைப்பின்கீழ் இந்த நாடுகள் சுவிஸ் வங்கிகளில் பணம் குவித்து வைத்துள்ள தனிநபர்கள், நிறுவனக்கள் பற்றிய தகவல்களை பெற முடியும். குறிப்பாக 2018 -ஆம் ஆண்டு செயலில் இருந்த அல்லது மூடப்பட்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுமே இந்த தானியங்கி தகவல் பரிமாற்ற கட்டமைப்பு விதிகள் பொருந்தும். அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு 75 நாடுகள் சுவிஸ் நாட்டின் ஃபெடரல் வரி நிர்வாகத்துடன் தொடர்பிலிருந்த சுவிஸ் வங்கி கணக்கு ரகசிய தகவல்களை பெற்றன.
இந்தியாவும் அங்கு பணம் குவித்துள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் முதல் பட்டியலை கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பெற்றது. அதே போன்று தற்போது சுவிஸ் வங்கிகளில் கருப்பு பணத்தை பதுக்கி இருப்போரின் இரண்டாவது பட்டியலை மத்திய அரசு பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த பட்டியலில் பனாமா, பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள், கேமேன் தீவுகள் போன்ற போன்றவற்றில் இந்தியர்களால் அமைக்கப்பட்ட சில நிறுவனங்களும், சில தொழிலதிபர்களும், சில அரசியல்வாதிகளும், தான் இடம் பெற்றுள்ளனர் என கூற கூறப்படுகிறது.
அவர்களின் வங்கி கணக்கு எண் நிதி பரிமாற்ற தகவல்கள் நபர் அல்லது நிறுவனத்தின் பெயர் வரி அடையாள எண் கணக்கில் இருப்பு வைத்துள்ள தொகை மூலதன வருமானம் போன்ற தகவல்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தங்கள் வருமான வரி கணக்கு தாக்களில் இது பற்றி தெரிவித்துள்ளார்களா? என்று வருமான வரி அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.